La UK Gambling Commission s’impose comme l’une des autorités de régulation les plus strictes au niveau international. Ainsi, elle inflige régulièrement des condamnations aux casinos en ligne par exemple qui ne respectent pas les réglementations en vigueur.
Elle peut également s’en prendre parfois à des établissements de jeux terrestres. C’est ainsi qu’elle vient justement d’infliger une amende de 450 000£ (ce qui correspond à peu près à 532 270€) au Victoria Gate Casino pour ses manquements aux règles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et l’addiction aux jeux.
Violation de certaines conditions de sa licence d’exploitation
Au cours du mois de juillet 2019, la UK Gambling Commission s’est intéressée de près au Victoria Gate Casino situé dans la ville de Leeds, chef-lieu de la région du Yorkshire-et-Humber.
C’est ainsi qu’elle a tout d’abord été interloquée par la manière dont l’établissement a géré 10 de ses clients. L’autorité de régulation britannique a donc décidé d’entamer un examen plus approfondi. Ce dernier lui a permis de se rendre compte que le complexe de jeux enfreignait certaines conditions de sa licence d’exploitation.
Cela concernait notamment la lutte contre l’addiction aux jeux. En effet, le Victoria Gate Casino semble avoir quelques faiblesses au niveau du contrôle des activités de ses clients.
Cela concernait également la lutte contre le blanchiment d’argent. En effet, le Victoria Gate Casino semble ne pas mettre en œuvre de manière suffisamment efficace les politiques, procédures et contrôles dans ce domaine.
Deux exemples de manquement
La UK Gambling Commission a évoqué quelques cas pour mettre en lumière les manquements du Victoria Gate Casino. L’un d’entre eux concerne par exemple un client qui a subi des pertes de 275 000£ (325 270€) sur une période de 22 mois sans que l’établissement ne lui demande des documents concernant la provenance des fonds.
De même, un autre joueur a pu enregistrer une perte de 93 294£ (110 349€) sur une période de 16 mois sans qu’aucun justificatif ne lui soit demandé. De plus, quand cela a été fait, il a pu continuer à jouer pendant 7 semaines sans présenter ses relevés bancaires alors qu’il devait le faire sous 7 jours.
Enfin, certains paiements suspects sur son compte auraient dû être vérifiés, mais cela n’a pas été effectué.
Une coopération étroite avec l’autorité de régulation
Au cours de l’enquête de la UK Gambling Commission, la direction du Victoria Gate Casino s’est très bien comportée en coopérant étroitement avec l’autorité de régulation britannique. Quand certains manquements ont été découverts, elle a toujours reconnu sans difficulté les faits. Cela a sûrement joué en sa faveur, au niveau des sanctions.
Au final, la UK Gambling Commission a décidé de condamner l’établissement de jeux à différentes amendes. Il lui a notamment infligé 241 000£ (285 060€) pour non respect des règles et 209 000£ (247 210€) de pénalité financière.
Cela fait un total de 450 000£ (532 270€) auxquels il faut rajouter les frais d’enquête de 21 578,17£ (25 522,92€) que le Victoria Gate Casino va également devoir payer.
