Situé dans l’Etat américain de Californie, le Bicycle Hotel and Casino a enfreint la loi visant à lutter contre le blanchiment d’argent. En effet, il a permis à un joueur chinois de dépenser plus de 100 millions de dollars sans déposer les rapports nécessaires dans les temps impartis auprès des autorités compétentes.
A cause de ce manquement, l’établissement de jeux vient juste d’être condamné par l’autorité de régulation locale à payer une amende de 500 000$.
Une telle sentence ne semble pas suffisante au procureur général de Californie qui a décidé de déposer une nouvelle plainte contre le complexe.
100 millions de dollars dépensés en 7 mois par un flambeur chinois en 2016
Pour lutter contre le blanchiment d’argent, les casinos américains doivent déposer des rapports de transactions monétaires et des rapports d’activités suspectes, quand un joueur dépense beaucoup d’argent.
Au cours de l’année 2016, un joueur chinois s’est rendu régulièrement entre le 7 janvier et le 27 juillet au Bicycle Hotel and Casino pour s’y divertir. Au total, il a dépensé plus de 100 millions de dollars dans l’établissement.
Néanmoins, le personnel de ce complexe n’a pas déposé les rapports nécessaires au moment opportun.
Après en avoir été rapidement averti, la direction a effectué les démarches nécessaires puis a mis en place un comité de lutte contre le blanchiment d’argent de manière à ce que ses employés connaissent mieux les lois et réglementations fédérales en la matière.
Comme le Bicycle Hotel and Casino a reconnu ses fautes, remédié à la situation et pris des mesures pour améliorer son fonctionnement interne, l’autorité de régulation locale a décidé de lui infliger une amende de 500 000$, sans lancer des poursuites supplémentaires.
Une nouvelle plainte déposée contre l’établissement de jeux
Le procureur général de Californie (Rob Bonta) ne semble pas satisfait de cette situation. En effet, il cherche à tenir les propriétaires du Bicycle Hotel and Casino responsables de cette violation de loi.
C’est que lors de 5 affaires similaires au cours des dernières années, il y a toujours eu des condamnations plus importantes avec des fermetures temporaires et des amendes d’au moins 1,8 million de dollars à la clé.
En conséquence, Rob Bonta a décidé de déposer une plainte auprès de l’autorité de régulation locale contre l’établissement de jeux. Dans cette affaire, le complexe risque donc des actions disciplinaires supplémentaires qui peuvent aller jusqu’à une suspension ou une suppression de sa licence.
A propos du Bicycle Hotel and Casino
Ouvert le 30 novembre 1984 dans la ville de Bell Gardens en Californie, le Bicycle Hotel and Casino propose plus d’une centaine de chambres et suites.
En plus d’un spa, d’une salle de spectacles, de bars et de restaurants, il renferme en son sein une immense salle de poker réunissant plus de 185 tables pour jouer au texas hold’em, au mexican poker, à l’omaha et au seven card stud.
Le casino proprement dit ne propose pas de machine à sous mais réunit 50 tables traditionnelles dédiées au baccarat, au blackjack, au pai gow poker et à l’ultimate texas hold’em entre autres.
