Pour tous ceux qui se demandent à quoi peut bien servir une autorité de régulation, on peut facilement répondre que l’une de ses principales missions consiste à s’assurer que la loi soit bel et bien respectée dans le marché des jeux qu’elle surveille.
Cela, la Spillemyndigheden (le régulateur danois) vient juste de nous le rappeler une fois encore. En effet, elle n’a pas manqué de réprimander l’opérateur Reel Denmark Limited qui a enfreint les lois locales concernant la lutte contre le blanchiment d’argent.
Via un simple contrôle de routine
L’autorité de régulation danoise vient juste de faire savoir qu’elle avait rappelé à l’ordre Reel Denmark Limited. En effet, l’organisme a découvert que l’opérateur n’a pas correctement enquêté sur certains de ses clients de manière à trouver l’origine de leurs fonds.
De plus, il n’a pas non plus effectué les signalements nécessaires. Or, tout cela est imposé par la loi sur le blanchiment d’argent. En conséquence, la Spillemyndigheden n’a donné pour cette fois qu’un simple avertissement à Reel Denmark Limited en le sommant d’être plus respectueux de la réglementation à l’avenir.
L’affaire qui pose problème remonte aux années 2019 et 2020. En effet, un client de l’opérateur a déposé beaucoup d’argent à ce moment là. Dans cette période, ce sont environ 327 000 euros qu’il a versé sur son compte joueur. Devant un tel montant, Reel Denmark Limited aurait dû mener une enquête sur l’origine de ces fonds. Or, il n’a même pas pris la peine d’interroger son client.
C’est en effectuant un simple contrôle ponctuel de routine que l’autorité de régulation danoise est tombée par hasard sur cette affaire.
Un signalement effectué avec 2 ans de retard
A cause de ce manquement à la loi sur le blanchiment d’argent, la Spillemyndigheden a rappelé à l’ordre Reel Denmark Limited pour sa négligence. En effet, l’opérateur aurait dû s’intéresser à l’origine de tout cet argent de manière à éviter une éventuelle tentative de blanchiment d’argent, comme l’impose la loi du pays. De plus, il était censé signaler ce joueur aux autorités compétentes du pays pour qu’elles s’intéressent à son cas.
Dans les faits, il faut bien reconnaître que Reel Denmark Limited a quand même effectué un signalement le 18 janvier dernier. Néanmoins, celui-ci est intervenu après que l’autorité de régulation danoise ne l’informe de son manquement à la loi, ce qui fait en outre un retard d’environ 2 ans.
Bref, il faut que l’opérateur se montre plus sérieux à l’avenir. D’ailleurs, il s’est d’ores et déjà engagé à mettre en place de nouvelles mesures pour éviter qu’une telle affaire ne se reproduise.
Un avertissement similaire effectué à l’encontre d’Unibet en décembre dernier
Ce n’est pas la première fois que la Spillemyndigheden fait parler d’elle. C’est ainsi notamment qu’en décembre dernier elle avait déjà adressé un avertissement à Unibet cette fois à cause d’un manquement à la réglementation relative au blanchiment d’argent.
Cette affaire remonte à une période allant de décembre 2016 à décembre 2018 au cours de laquelle un client avait effectué des dépôts pour environ 187 000 euros sans que l’opérateur ne s’intéresse à l’origine des fonds ni qu’il ne prévienne les autorités compétentes.
