De manière à blanchir de l’argent sale, le crime organisé a l’habitude de se servir de plusieurs méthodes éprouvées. L’une des plus populaires à travers toute la planète consiste à utiliser des établissements de jeux. Pendant de très nombreuses années, une poignée de casinos terrestres canadiens ont d’ailleurs trempé dans de sombres affaires de blanchiment d’argent. Même si ce scandale a été rendu public, au cours de l’année 2018, beaucoup de questions restent encore sans réponse, à l’heure actuelle. Néanmoins, une commission d’enquête est en ce moment en cours pour tenter de faire la lumière sur toute cette regrettable histoire.
La Commission Cullen lancée en 2020
On sait désormais que certains casinos terrestres au Canada ont servi à blanchir des centaines de millions de dollars canadiens (ou CAD), voire peut-être des milliards. Cette pratique que la loi réprouve semble avoir été fréquente et avoir commencé au cours de l’année 2009 au moins et même éventuellement encore avant. Les autorités compétentes semblent avoir été au courant de certaines mauvaises pratiques. Pourtant, rien n’a été fait, pendant des années. En effet, il a fallu attendre que des informations sensibles commencent à être publiées dans la presse, à partir de 2018, pour que les choses se débloquent peu à peu. Ainsi, en 2020 par exemple, la Commission Cullen a été créée dans le but de déterminer l’ampleur du problème. Elle se poursuit encore à l’heure actuelle.
Ross Alderson à l’origine de la divulgation à la presse
Dans le cadre de cette fameuse Commission Cullen, on vient juste d’apprendre il y a peu que c’est un certain Ross Alderson qui avait divulgué toutes les informations sensibles à la presse. Cet ancien directeur du Bureau de Lutte contre le Blanchiment d’Argent de la British Columbia Lottery Corporation était très frustré de ne pas pouvoir accomplir son travail comme il devrait le faire. En effet, il devait faire face à l’indifférence de ses collègues et supérieurs. Ainsi, pour faire bouger les choses. Il a eu l’idée d’informer les médias. Sans lui, personne n’aurait sûrement su que des sacs de sport remplis de 200 millions de CAD en billets de 20 CAD étaient fréquemment remis aux caissiers de certains casinos terrestres dans le pays.
D’autres révélations à prévoir au cours des 2 prochains mois
La décision de Ross Alderson de dévoiler certaines informations sensibles à la presse semble avoir porté ses fruits. En effet, après que les premiers articles soient enfin publiés, certains casinos terrestres incriminés ont été inquiétés. D’ailleurs, ils semblent avoir essayé de détruire au maximum les preuves de leur culpabilité.
Dans le cadre de la Commission Cullen, on a pu se rendre compte que cette regrettable affaire de blanchiment d’argent avait touché aussi bien le secteur public et privé. Ainsi, certaines personnalités politiques et des dirigeants de casinos par exemple ont été entachés. Alors que la Commission Cullen continue encore aujourd’hui, d’autres révélations sont à prévoir durant les 2 prochains mois. Il faut aussi noter que la publication de son rapport final est attendue d’ici la mi-décembre.
