A la faveur d’une récente enquête, la Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) de l’île de Malte a décelé un certain nombre de graves manquements à la réglementation en matière d’évaluation des risques au sein du Casino Malta situé dans la ville balnéaire de St Julian’s.
C’est la raison pour laquelle elle lui a infligé une importante amende. Le casino va donc devoir débourser pas moins de 229 000€ pour ces différentes lacunes administratives.
Des manquements décelés dans 28% des cas examinés
Il y a peu, la FIAU s’est donc intéressée au Casino Malta exploité par l’opérateur Eden Leisure Gaming.
Cette récente enquête a permis de mettre à jour des manquements en ce qui concerne en particulier les joueurs à haut risque. En effet, cela a été le cas dans à peu près 28% des affaires examinées par l’organisme.
En plus de l’amende de 229 000€, le complexe de jeux va probablement faire face également à de multiples directives de suivi pour s’assurer qu’il respecte bel et bien à l’avenir la réglementation en vigueur dans le pays.
Des joueurs à risque élevé classés comme risque faible ou moyen
Au cours de son enquête, la FIAU s’est rendue compte que dans à peu près 20% des cas examinés, les joueurs se sont vus attribuer par le Casino Malta un niveau de risque faible ou moyen.
Or, leurs comportements imposaient plutôt une évaluation de risque élevé de blanchiment d’argent. Cela passait souvent par des montants de jeu très importants. Sinon, 10% des profils étudiés ne disposaient pas d’adresse permanente et 6% donnaient de fausses adresses à l’étranger.
La FIAU reproche également au Casino Malta de s’être souvent appuyé sur des informations auto-déclarées au sujet de la profession des clients par exemple. D’ailleurs, dans environ 12% des cas, il n’y a eu que des informations de base qui ont été fournies.
Pire encore, ces mêmes reproches peuvent être fait au complexe de jeux en ce qui concerne la vérification de l’origine des fonds.
Quelques exemples de manquements du Casino Malta
Pour expliquer son amende de 229 000€ infligée au Casino Malta, la FIAU a donné quelques exemples d’infractions. Ainsi, elle a évoqué le cas d’un chef d’entreprise turc qui a pu miser plus d’un million d’euros en espèces provenant de 8 banques différentes. Or, il n’a reçu que le statut de joueur à risque faible seulement.
On peut aussi évoquer le cas d’une autre personne qui a été autorisée à parier plus de 2 millions d’euros pour en perdre environ la moitié. Le problème est que le seul contrôle effectué s’est contenté de constater que les fonds provenaient d’une banque réputée.
Sinon, la FIAU a aussi fait savoir qu’une personnalité politique impliquée dans des affaires d’évasion fiscale et de corruption a pu miser des montants élevés, sans qu’aucune déclaration d’opération suspecte ne soit envoyée à l’organisme compétant par le Casino Malta.
Enfin, il y a également eu le cas d’un entrepreneur qui n’avait pas payé 500 000€. Alors que l’établissement était au courant de la chose, il a quand même pu jouer tout en recevant la mention faible risque.
