De manière à alimenter ses habitudes de jeu dans différents casinos terrestres, un homme habitant au Panama est suspecté d’avoir détourné plus de 5 millions d’euros, alors qu’il travaillait pour une agence gouvernementale espagnole.
A cause de ses mauvais comportements au cours des 13 dernières années, il risque de finir en prison pour longtemps.
Seulement voilà : comme il reste encore introuvable à l’heure actuelle, les autorités espagnoles et panaméennes le recherchent toujours activement.
Un départ soudain juste après le début de l’enquête qui étonne les investigateurs
C’est au cours de l’année 2020 que l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (ou AECID) a fini par découvrir qu’il lui manquait plus de 5 millions d’euros dans ses caisses.
Elle a donc lancé tout de suite une enquête interne qui l’a conduite jusqu’à un certain Omar Guevara Barrios. Ce dernier travaillait au Panama en tant que comptable pour cet organisme espagnol.
Au fur et à mesure de l’investigation, il est apparu que cet homme s’était servi de cet argent pour jouer dans divers casinos terrestres gérés par l’opérateur CIRSA au Panama.
Ce qui a principalement attiré l’attention des enquêteurs sur Omar Guevara Barrios, c’est qu’il a brusquement quitté son emploi peu après le début de l’investigation.
En cherchant un peu dans ses dossiers, différentes preuves de ses mauvais agissements ont été découvertes. Cela a également permis d’apprendre que la fraude se serait étalée sur une période de pas moins de 13 ans.
Le bureau du procureur métropolitain du Panama a alors émis immédiatement un mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar Guevara Barrios. Cependant, l’homme reste encore introuvable à l’heure actuelle. Il est donc toujours recherché activement par les autorités à la fois espagnoles mais aussi panaméennes.
Un joueur assidu du Fantastic Casino CC Dorado à Panama City
Pour mener à bien sa fraude de longue haleine, le suspect aurait habilement imité différentes signatures, ce qui lui aurait permis d’encaisser de nombreux chèques.
Avec tout cet argent malhonnêtement obtenu, il aurait fréquenté assidûment plusieurs casinos opérés par le groupe CIRSA. Il semblerait que ce soit le Fantastic Casino CC Dorado à Panama City qui avait sa préférence.
Il s’est servi de ses connaissances comptables de manière à éviter au maximum les soupçons aussi bien de l’AECID que des banques qu’il essayait de ne pas fréquenter trop souvent afin de ne pas subir des questions inutiles
Au cours de l’enquête, il a été découvert que durant la seule année 2019 : Omar Guevara Barrios aurait réussi à falsifier pas moins de 1 500 chèques. Pour pouvoir les encaisser, il aurait émis des pièces justificatives et se serait arrangé avec les banques. Comme il falsifiait le solde bancaire de l’organisme, tout semblait parfaitement en ordre.
Néanmoins, certaines zones d’ombre persistent encore. Les enquêteurs se demandent par exemple comment aucune banque n’a pu se rendre compte de certaines irrégularités pendant une aussi longue période de 13 ans.
De même, ils sont étonnés que personne au sein de l’AECID n’ait fait appel à des auditeurs indépendants pour s’assurer que tout était parfaitement en règle.
