Etat autonome dans le royaume des Pays-Bas, l’île de Curaçao dans les Petites Antilles en mer des Caraïbes s’impose comme l’une des plus importantes juridictions dans le domaine des jeux en ligne au niveau international.
Il y a plusieurs jours maintenant, un important scandale de corruption a éclaté là-bas. Il implique des hauts fonctionnaires, des autorités de régulation, des opérateurs et des cryptomonnaies.
C’est un homme politique de l’opposition (Luigi Faneyte) qui a tout déclenché avec ses allégations à l’encontre du ministre des finances de Curaçao (Javier Silvania) et des membres du Gaming Control Board.
Les graves accusations soulevées par la plainte pénale de Luigi Faneyte
Le jeudi 12 décembre 2024, Luigi Faneyte a déposé une plainte pénale. Selon cette dernière, le ministre des finances Javier Silvania avec l’aide de plusieurs complices aurait commis une série d’infractions.
Parmi elles, on peut citer par exemple des fraudes, des falsifications de documents, du blanchiment d’argent et des pratiques irrégulières en ce qui concerne l’octroi de licences de jeux en ligne.
L’affaire met en lumière une série de défaillances, de la corruption et des possibles activités criminelles au niveau mondial.
Tout cela intervient alors même que Curaçao est en train de réformer sa réglementation sur les jeux en ligne à la faveur d’une ordonnance nationale couramment surnommée LOK.
A travers sa plainte pénale, Luigi Faneyte a aussi évoqué l’utilisation de cryptomonnaies sans autorisation.
Cela apporte une transparence indéniable aux transferts de fonds. Le blanchiment d’argent est donc grandement facilité avec des implications transfrontalières qui auraient été trouvées entre Curaçao et les Etats-Unis, Malte ou encore la République Tchèque.
La transcription d’un appel téléphonique qui prouverait l’implication d’un ancien fonctionnaire de la Malta Gaming Authority
Selon Luigi Faneyte, le Gaming Control Board aurait été utilisé comme une façade pour faciliter les paiements non réglementés.
De manière à prouver ses dires, l’homme politique évoque entre autres la transcription d’un appel téléphonique passé entre un ancien fonctionnaire de la Malta Gaming Authority et un employé d’un opérateur de casino en ligne pour le moins controversé.
Au cours de la conversation, le fonctionnaire aurait évoqué la création de faux accords pour falsifier les enregistrements de données.
Bien évidemment, tout cela est contraire à la réglementation en vigueur à Curaçao.
Scandale de corruption: Un très mauvais timing pour Curaçao
Depuis l’année 2022, Curaçao travaille sur la LOK qui vient juste de rentrer dans sa phase finale.
Son but est de renforcer la surveillance du secteur des jeux en ligne pour lutter plus efficacement contre les crimes financiers et éliminer les opérateurs peu scrupuleux. Ainsi, cette île des Petites Antilles cherche à améliorer son image au niveau international en termes de juridiction.
Ce scandale survient donc à un très mauvais moment puisqu’il laisse planer le doute quant à la capacité de Curaçao de réformer profondément son marché des jeux en ligne souvent critiqué pour être le refuge d’opérateurs peu scrupuleux.
En outre, les implications transfrontalières avec les Etats-Unis, Malte et la République Tchèque ont d’ores et déjà attiré l’attention des autorités internationales.
Cela risque d’amener une surveillance mondiale accrue sur l’industrie de Curaçao.
